我市公安局侦破特大跨国系列电信诈骗案
专案组押解5名犯罪嫌疑人回安
安康新闻网讯（记者 牟庆红）我市公安历经10个月，成功破获公安部督办的“1.07”特大跨国系列电信诈骗案。
据了解，2015年12月份，我市连续发生20余起冒充安康市公安局实施的电信诈骗案件，涉案金额达200余万元，给受害群众造成重大经济损失。2016年1月7日，市公安局召开专案侦查工作会议，将此系列电信诈骗案件确定为“1.07”专案。
在省反诈骗中心的支持下，专案组民警先后奔赴北京、上海、杭州、西安、安徽、云南等地，查询涉案账户600余个，逐案制作案件资金流向图，确定取款人的身份，摸清取款人与境外诈骗团伙的重要关联，成功挖出以犯罪嫌疑人陈某某为首、藏匿在印度尼西亚、涉案200余人的特大跨国电信诈骗犯罪团伙。
现已查明，自2015年以来，该犯罪团伙长期盘踞在印度尼西亚，按照公司化、分组制进行管理，在不同地点设总公司、子公司，人员以“绰号”代替真实姓名，统一食宿，严格考核，采取没收手机、严禁私自外出活动等措施，控制团伙成员实施诈骗活动。该团伙为实施诈骗行为，以陈某某为首的团伙骨干，对团伙成员明确分工，分别负责购买银行卡、搜集个人信息、网络改号、拨打诈骗电话和银行转账。组织多人在国内多个城市大量办理、收购银行卡、网银、手机卡带至印尼，为诈骗活动提供银行账户；通过非法渠道购买国内居民个人资料，为诈骗活动提供受害人信息；利用非法网络公司，使用网络改号软件，为诈骗活动提供网络技术；通过国内旅行社，先后组织200余人到印尼窝点从事电信诈骗；利用专业“车行”进行转款、取款。该团伙成员使用网络改号，冒充公检法工作人员向国内群众拨打诈骗电话，谎称受害人涉嫌洗钱犯罪，制作假“通缉令”、“财产冻结令”等文书对受害人实施恐吓，要求将资金转入“安全账户”。诈骗成功后，通过网银转账将卡内资金迅速分解转入多个下级账户，最终在印尼、台湾等地取现。该团伙先后向全国32个省市县众多受害人实施电信诈骗，作案400余起。专案组已将疑似受害人信息呈请省公安厅报请公安部在全国开展线索核查及移交案件工作。
在该团伙实施的电信诈骗案件中，有两起案件社会影响较大。一是甘肃省天水市秦安县范银贵被诈骗案。2016年5月9日，甘肃省天水市秦安县西川中学工作人员范银贵被电信诈骗23万元，导致受害人范银贵自杀身亡。二是陕西省榆林市佳县高某某被诈骗案。2015年11月14日，榆林市佳县一公司财务人员高某某被该团伙冒充榆林市公安局、天津市公安局办案人员，以涉嫌“李忠洗钱案”，要求查询受害人全部资金往来为由，诱骗受害人开通网上银行，登陆虚假网站实施诈骗，分多次将其公司和个人账户110余万现金转走。
